Capacidades
Seis disciplinas al servicio de un expediente sólido.
Inteligencia de activos digitales y rastreo on-chain
Reconstrucción documentada del recorrido de fondos en cadenas públicas, con informes legibles para bancos, plataformas y asesores legales.
- —Análisis de flujos y agrupación de direcciones
- —Identificación de puntos de contacto con plataformas
- —Informes forenses con metodología declarada
Restricciones de cuentas y wallets
Preparación ordenada de la respuesta ante bloqueos o congelamientos: qué pide el proveedor, qué documentar y cómo presentarlo.
- —Revisión de los motivos comunicados por el proveedor
- —Expediente documental y cronología
- —Comunicación estructurada con el proveedor
Documentación KYC / EDD y preparación bancaria
Origen de fondos, origen de patrimonio y expedientes de debida diligencia reforzada preparados con el rigor que exige un oficial de cumplimiento.
- —Narrativa de origen de fondos y patrimonio
- —Revisión de coherencia documental
- —Preparación para apertura o revisión de cuentas
Disputas P2P y revisión documental en materia de sanciones
Análisis de operaciones P2P en disputa y revisión de documentación relacionada con listas de sanciones, siempre en coordinación con abogados habilitados.
- —Reconstrucción de la operación y evidencias
- —Revisión de exposición a listas (p. ej., OFAC) a nivel documental
- —Coordinación con asesoría legal independiente
Evaluación de riesgo AML corporativo
Evaluaciones de riesgo de lavado de activos para empresas que operan con activos digitales o flujos transfronterizos.
- —Matriz de riesgos y controles
- —Revisión de políticas y procedimientos
- —Recomendaciones priorizadas
Investigación OSINT y debida diligencia transfronteriza
Investigación en fuentes abiertas sobre contrapartes, estructuras societarias y antecedentes, con gestión integral del expediente.
- —Perfiles de contraparte y beneficiario final
- —Verificación de registros públicos
- —Gestión del caso y trazabilidad